火币网出现黑U

火币网卖USDT帐号被冻结，说是有诈骗资金进入，怎处理

三年前曾经处理过这样一起案子，冻结了一个受害人的银行卡，账户资金五百多万，后来查实清楚后，给受害人解冻了，也是涉及到的火币网上出售了90个比特币，一个4.4万，共计396万。当时冻结是因为受害人的一笔被骗的资金的涉案7级卡打到了该账户。

先说说为什么会冻结你的银行卡，很明显肯定是有诈骗的资金汇入到了你的银行卡，要不然公安机关不会贸然冻结。建议你携带着相关材料及你的该笔交易单，联系你的打款人一同去冻结地的公安机关说明情况，确实没有诈骗嫌疑。公安机关会给你解封的。

在火币卖U币被冻结几次的路过，无非就是三天跟半年套餐，这个打下银行客服问下显示冻结到什么时候就知道了，电话客服查不到就问柜台，如果三天就放着三天后自然解，如果是半年也有可能半年后会续冻也可能不续冻，警方有权利冻结银行账户一次只有半年期限，不过半年一到还可以继续冻结，至于怎么处理 不急就放着等解封身正不怕影子斜你没做犯法事找不上你，急的话打电话问冻结的那个警察需要带什么资料记录过去证明，冻结你的那个侦查队电话问银行会给你，还有过去证明了也不一定马上解封的

应该是司法冻结了，卡的资金流动有灰色资金经过。金额小的情况下可以等等，一般都是3天、7天、半年那样，司法冻结有可能到了半年之后还会续冻。金额大的可以询问银行，冻结的部门在哪里，然后去询问。

火币风控那边升级了，现在很多补充材料都是让登录账户通过安全问卷的形式提交了，不再要求用户通过发送邮件提交了

原回答:第一步先要提交十一项资料的安全问卷，一般用户自行提交都会被驳回，尤其是第九项资料，第一次提交一般无法通过，但是能够提供的我们还是要尽可能去提供。

第二步提交之后就静等火币官方的邮件，一般两三个工作日内就能收到回复。

火币的第一封邮件一般都是会标注未通过，往往会让你提交充币来源或者提币去向，我可以协助处理邮件，这期间耐心等待就是，没有什么捷径可走

美国MSB牌照怎么办理

2013年3月18日，Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用，明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的，必须申请经营许可证。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照，才能合法地运营。此前，FireCoin、Ok、Coin等首发交易所相继宣布已获156得美国货币服务业务6991经营许可证3780.由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有MSB 的前提下开展的币币交易业务。而从事法币交易的COINBASE等平台，还需要申请各州的MTL 或者信托牌照，有几个州还单独有针对数字货币的牌照（如纽约州）。所以，持有MSB 以后，可以在美合规开展币币交易业务，这是一个不严谨但是符合现实的说法（P网和B网就是如此）

第一步:为什么要申请美国MSB牌照?

美国规定->如果您对公众提供以下服务，必须获得牌照

数字货币交易

虚拟货币的交易

ICO发行

外汇兑换

国际汇款

其他金融类业务

第二步:怎么申请美国MSB牌照?

MSB牌照所需提交的材料,下述材料，如果客户没有提前准备，我们可以额外收费为客户安排

美国公司基本资料料，包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国SSN）

美国办公室地址

服务类型，参考MSB服务类型列表。

总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

提供银行行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）

合规专员联系方式

分支机构（如果有运营网点）

MSB牌照所需提交的材料

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。